공지사항

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화)오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evolution교육장

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 4호선 과천청사역 8번출구 도보 20분

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 정관변경(안))

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2. 이사 후보자 약력(안))

        3-1호 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건(재선임)

        3-2호 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건(재선임)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨3. 감사 후보자 약력(안))

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨4. 이사 보수한도(안))

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨5. 감사 보수한도(안))

사. 제7호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건(별첨6. 액면병합 관련 내용 및 일정표(안))

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서,

대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에  관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

      https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

      - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2026년  3월  16일

주 식 회 사  아 이 티 센 씨 티 에 스 

대표집행임원     한 상 욱 (직인생략)