[공고] 제15기 정기주주총회 소집 공고
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주주 여러분께 제 15기 정기주주총회 소집통지서 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. – 다 음 – 1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 9시 30분 2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천 펜타원 E동 3층 Next Value 교육장 3. 회의 목적사항 ≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 이해관계자(특수관계인) 거래내역 보고 ≪ 부의안건 ≫ 제 1호 의안: 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 박원규 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제15기 16억, 전년 8억) 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제15기 1억, 전년 동일) 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전 1 |
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자위임장을 수여하실 수 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항) 6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한됩니다.) - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 7. 기타사항 - 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2026년 03월 11일 주식회사 아이티센피엔에스 대표이사 한상욱 (직인생략) 2 |
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별첨1. 정관 변경의 건
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별첨 2. 이사 후보자에 관한 사항 제 3-1 호 의안 : 사내이사 박원규 선임의 건
별첨 4. 이사 보수한도(안)
별첨 5. 감사 보수한도(안)
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