제 22기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오후 2시
2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117. E동 (갈현동, 과천펜타원) 3층 E교육장
※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 4호선 과천청사역 8번 출구 도보 20분
문의전화 ((02)02-580-6500) 회사 홈페이지 참조 (www.itcencore.com)
3. 회의 목적사항
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
≪ 부의안건 ≫
가. 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
나. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
다. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com
- 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱
인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)
6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
7. 기타사항
- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcencore.com)에 게재할 예정입니다.
2026년 03월 11일
주식회사 아이티센코어
대 표 이 사 김 완 호 (직인생략)